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Die SWK Bank (Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH) ist eine Direktbank mit Sitz in Mainz und einem weiteren Standort in Bingen am Rhein. Sie vergibt vor allem Raten-, Auto- und Ökokredite über das Internet, bietet Festgeld an und wickelt als White-Label-Bank das Geschäft für weitere Banken und Finanzdienstleister ab. Rund 170 Mitarbeitende arbeiten an beiden Standorten.
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Aufgaben: Du fungierst als zentrale Instanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen und Interner Revision und begleitest Auditierungen innerhalb der Abteilung Du identifizierst, analysierst und bewertest Fraud-Verdachtsfälle, meldest operationelle Risiken, forderst Auszahlungssummen zurück, trägst Fälle in den Schufa Fraud-Pool ein und erstattest Verdachtsmeldungen an die FIU Du unterstützt bei Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse "Wirtschaftskriminalität", analysierst Betrugsfälle und entwickelst Präventions- sowie Milderungsmaßnahmen, u. a. durch Schulungen zur Fraud Awareness Du unterstützt bei Entwicklung und Weiterentwicklung EDV-gestützter Research- und Präventionssysteme und passt diese laufend an neue regulatorische Vorschriften und Fraud-Strategien an Du ...
Aufgaben: Du fungierst als zentrale Fachinstanz und Bindeglied zwischen Fachabteilungen, Interner Revision und Aufsicht Du identifizierst, analysierst und bewertest aktuelle regulatorische Anforderungen für den Finanzsektor Du koordinierst und begleitest die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und dokumentierst deren Einhaltung Du führst Überwachungshandlungen zur Einhaltung geltender Gesetze sowie der Organisationsvorgaben und gültigen Geldwäsche-Richtlinien durch Du koordinierst die Durchführung der Geldwäsche-Schulungen für die Mitarbeiter des Unternehmens Duübernimmst die Fristenüberwachung und unterrichtest deine Vorgesetzten über nicht ordnungsgemäße Vorkommnisse Du prüfst Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Fraud anhand der AML-Vorschriften sowie im Rahmen der ...
